Moneyval din CoE cere RM să crească eficacitatea regimului de confiscare și recuperare a bunurilor infracționale

Moneyval - Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a Consiliului Europei, solicită Republicii Moldova să folosească pe deplin și în mod constant cadrul legislativ pentru...

11 septembrie 2019, 12:51

Controversata lege privind amnistia fiscală, în atenția Moneyval; Experții Consiliului Europei și-au început vizita în RM

O echipă de experți de la Moneyval, din cadrul Comitetului de profil al Consiliului Europei, se află la Chișinău pentru a analiza situația în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova.Se întâmplă în contextul promovării...

1 octombrie 2018, 15:58