Potrivit informaţiilor, gruparea criminală era specializată în evaziune fiscală şi legalizarea mărfurilor agricole şi mijloacelor financiare obţinute în urma vânzării producţiei agricole.

„În 2017, membrii grupului criminal, prin intermediul a trei companii autohtone, precum şi şapte persoane fizice interpuse, au creat o schemă de lichefiere a banilor în sumă de 65 de milioane de lei, proveniţi din vânzări necontabilizate, precum şi evaziune fiscală de peste 6 milioane de lei, care reprezintă TVA neachitat către bugetul de stat”, se arată într-un comunicat.

„Membrii grupului îşi reţineau un comision de 9% din suma tranzacţiilor. Restul banilor ajungeau în numerar la producătorii agricoli. Persoanele interpuse se alegeau cu 0,5% din banii ridicaţi. Bănuiţii activau în capitală, prin intermediul a trei bănci”, spun procurorii.

O parte din bănuiţi sunt inculpaţi sau condamnaţi pentru infracţiuni similare.