Şeful AITA este cercetat în baza art. 335, al. 1 din Codul Penal, ceea ce prevede „folosirea intenţionată de către o persoană, care gestionează o organizaţie comercială, a bunurilor organizaţiei în interes material sau interese personale, cu cauzarea daunelor în proporţii considerabile intereselor publice”.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă până la 57500 lei sau închisoare de până la trei ani.