Potrivit forţelor de ordine, individul ar fi luat peste 25.000 de lei de la cel puţin cinci persoane pentru a le perfecta actele şi angaja în câmpul muncii peste hotarele ţării.

Potenţialele victime erau căutate prin intermediul reţelelor de socializare.  

Individul este cercetat penal pentru escrocherie şi riscă o amendă între 17.000 de lei şi 27.000 de lei, sau de la doi până la şase ani de închisoare.