Rudele liderului PLDM se vor afla în izolatorul de urmărire penală al CNA. 

Potrivit procurorilor, în schema de fraudare de la Banca de Economii sunt implicate zeci de companii, printre care şi „Caravita”, specializată în achiziţionarea terenurilor. Schema constă în acordarea creditelor de către BEM fără să fie restituite. În cazul a două dintre companiile implicate este vorba despre credite în sumă de 22 de milioane şi 30 de milioane de lei. 

În cadrul percheziţiilor au fost depistate ştampilele întreprinderilor prin intermediul cărora au fost tranzitaţi banii creditaţi de la BEM, chei de acces de la conturi bancare deschise în bănci din străinătate şi gestionate din Republica Moldova, citaţii pe numele persoanelor respective emise de autorităţile române într-un dosar investigat în paralel, dar şi un pachet de documente.

Amintim că nepotul lui Filat, Vladimir Rusu, şi naşul fostului premier, Ion Rusu, au fost reţinuţi aseară de Centrul Naţional Anticorupţie, în dosarul delapidărilor de la BEM.

Preşedintele PLDM, Vladimir Filat, a declarat, despre reţinerea rudelor sale, că „înţelege contextul”. „Nu cred în coincidenţe. Modalitatea, dar şi perioada, cred că înţelege toată lumea că nu este întâmplătoare. Recunosc că îmi este foarte greu, sunt rude. Sunt absolut sigur că îşi vor demonstra nevinovăţia”, a menţionat fostul premier.