Potrivit celor constatate, inculpatul, având intenţia de a camufla provenienţa reală a mijloacelor financiare, în valoare de 2,8 milioane de euro, care au fost sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate.

Inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate, el riscă până la zece ani de închisoare.

Urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată.