Dosarul a fost deschis de procurorul general din Monaco. În timp ce era anchetat într-un caz de escrocherie în care era implicat şi un comerciant de obiecte de artă din Elveţia, Yves Bouvier, Rybolovlev ar fi beneficiat de tratament preferenţial din partea poliţiei locale monegasce şi chiar a ministrului justiţiei din principat, potrivit unor sms-uri prezentate de Le Monde.

Dimitry Rybolovlev a fost menţionat în aceste zile în cadrul anchetei jurnalistice Football Leaks, în legătură cu încercările clubului AS Monaco de a ocoli regulile fair play-ului financiar.