image
Sursa foto: libertatea.ro

Ani grei de închisoare pentru spălare de bani

Șefa depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită în martie 2016. Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de opt ani.

Inculpata, activând în funcția de șef al depozitului de valori a filialei SA „Banca de Economii”, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari.

Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei.

Inculpata nu şi-a recunoscut vina. Sentinţa este cu drept de atac.

Citeşte mai mult despre

Noutăţile partenerilor

comentarii: