Dosarul pe numele lui Chiril Lucinschi, expediat în judecată

Dosarul pe numele lui Chiril Lucinschi, expediat în judecată
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.08.2017 11:22
Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a fostului deputat Chiril Lucinschi, reţinut acum două luni în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank.

Potrivit procurorilor, există bănuielii rezonabile că Lucinschi, împreună cu trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, pînă la 10 ani de închisoare.

Totodată, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară, precum şi pentru nedeclararea sumelor de bani parvenite pe conturile acestora, care ar fi fost folosiţi în scopuri personale penrtu achitarea studiilor copiilor săi în străinătate.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI