„Gestionarii agenţilor economici contractaţi de Apă Canal Bălţi, în coparticipare cu factori de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor băneşti, legalizând banii prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. Companiile trebuiau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate”, se arată într-un comunicat.

Astfel, potrivit CNA, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, aproximativ 20 000 000 de lei.

Amintim că, la sfârşitul lunii mai, au fost operate mai multe percheziţii la agenţi economici şi persoane fizice din nordul ţării într-un dosar de delapidare a circa 20 000 000 de lei de la Regia Apă-Canal Bălţi.

Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale.