Amintim că Shor este învinuit că, în 2014, ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii off shore, sumă confirmată şi de memorandumul KROLL. 
 
Dobândirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Shor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost nişte contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă.

Procurorii spun că au obţinut probe prin care s-a demonstrat că primarul de Orhei a tăinuit faptul că mijloacele financiare au fost sustrase de la Banca de Economii.
 
„Ilan Shor a refuzat să recunoască implicarea în schema frauduloasă, menţionând că ea a fost pusă la cale de fostul premier Vlad Filat”, mai spun reprezentaţii Procuraturii. 
 
Cauza este judecată de către Judecătoria Buiucani, iar acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.