Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca au fost arestaţi în urma informaţiilor potrivit cărora "firma acestora reprezintă o organizaţie criminală dedicată ascunderii de active sau bani de origini suspecte". Cei doi sunt suspectaţi de a fi creat conturi offshore care i-au permis firmei braziliene de construcţii Odebrecht să transfere mită de aproximativ 800 milioane de dolari către ţări din America Latină.

Compania a plătit o amendă de 3,5 miliarde de dolari anul trecut în legătură cu acest caz. La începutul săptămanii trecute, autorităţile au cercetat birourile firmei şi locuinţele celor doi fondatori. Firma a negat orice asociere cu Odebrecht. După raidul efectuat la birourile celor doi fondatori, însă, Fonseca, fost consilier al preşedintelui Panama, Juan Carlos Varela, a declarat că Varela a recunoscut că primea mită din partea companiei.