Kroll a dezvăluit când va prezenta Băncii Naţionale cel de-al doilea raport privind jaful bancar din RM

Kroll a dezvăluit când va prezenta Băncii Naţionale cel de-al doilea raport privind jaful bancar din RM
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.08.2017 14:07
Pe 20 iulie curent, reprezentanţii firmelor Kroll şi Steptoe & Johnson au efectuat o deplasare la Chişinău, unde au avut întrevederi cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale, Procuraturii Anticorupţie, Centrului Naţional Anticorupţie şi Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale.
 
Potrivit BNM, scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, strategie axată pe iniţierea, până la sfârşitul anului curent, a procedurilor judiciare în principalele jurisdicţii în care au fost urmărite fondurile delapidate sau localizaţi cei implicaţi în schemele frauduloase, precum şi afacerile acestora. „În plus, vor fi iniţiate proceduri împotriva persoanelor terţe pentru a permite dezvăluirea informaţiilor şi documentelor suplimentare, necesare urmăririi restului fondurilor furate”, se spune într-un comunicat BNM.
 
Totodată, Banca Naţională precizează: „Kroll a menţionat că planifică să finalizeze lucrul pentru a putea prezenta cel de-al doilea raport până la sfârşitul lunii octombrie 2017. BNM intenţionează să publice rezumatul documentului până la finele anului, ţinând cont de aspectele de confidenţialitate”.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI