BNM a publicat o sinteză a raportului Kroll 2; Au fost identificate ţările prin care au circulat banii furaţi din cele trei bănci // DOC

BNM a publicat o sinteză a raportului Kroll 2; Au fost identificate ţările prin care au circulat banii furaţi din cele trei bănci // DOC
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.12.2017 18:26
Banca Naţională a Moldovei a publicat o sinteză a investigaţiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.

Sinteza conţine 57 de pagini şi dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns.

Documentul are opt capitole care descriu metodologia investigaţiei internaţionale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor şi destinaţia fondurilor frauduloase. 

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI