Banii au fost plasaţi pe conturile unei companii offshore din Hong-Kong, iar toată operaţiunea ar fi avut loc prin intermediul Victoriabank din Moldova.

Anchetatorul de la Tiraspol a pus la dispoziţia pretinşilor parlamentari transnistreni un şir de documente care demonstrează că de pe conturile Energocapital, deschise la Victoriabank, au fost transferaţi bani unei companii offshore.