Noul acţionar  majoritar al Victoriabank, a treia bancă ca mărime din ţară, este firma Insidown Ltd din Cipru, despre care nu se cunosc prea multe şi nici nu există menţiuni în Internet. Din registrul comercial al Ciprului putem doar afla că a fost fondată în 2010, funcţia de director este exercitată de Maria Papapavlou, iar cea de secretar de Vaspaco Properties Limited.
 
Potrivit NewsMaker.md acţionari la Insidown Ltd sunt alte două firme cipriote: Belserve Consultants Limited şi Vaspaco Properties Limited, în spatele cărora nu este clar cine stă în prezent. În anii 2010-2012 acţionari la Belserve figurau Martha Kalleshi şi Maria Papapavlou, care asigurau şi asigură managementul firmei. La Vaspaco Properties Limited în 2010 figura un singur acţionar – Despo Andreou.
 
Legăturile cu Cazul Magniţki
 
Cele două firme au însă o istorie extrem de „stufoasă”, care merită să fie analizată şi publicată. De exemplu în perioada 2005-2009 cele două firme au figurat o perioadă drept acţionari la compania Prevezon Holdings Limited, prin care s-a derulat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Rusia. Este vorba despre frauda de circa 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei, descoperită de avocatul rus Serghei Magniţki, care ulterior a fost arestat şi a murit într-o închisoare din Moscova după ce a fost maltratat şi nu i s-a oferit asistenţă medicală.
 
O parte din aceşti bani au trecut şi prin Republica Moldova, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti de la OCCRP. Astfel, în perioada 4-13 februarie 2008, în conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elanast Com, deschise la Banca de Economii, au fost transferate din Rusia 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns în conturile unor firme off-shore, controlate de funcţionari ruşi. Una dintre acestea este chiar  Prevezon Holdings Limited, care ar fi aparţinut lui Denis Kaţiv, feciorul unui important funcţionar din regiunea Moscova.
 
Acţionari la companii petroliere şi bănci din Rusia
 
În anii 2009-2012, cele două firme apar ca acţionari la mai multe companii din sectorul petrochimic din Rusia, dar şi la unele bănci. De exemplu în anul 2010, Belserve şi Vaspaco figurează ca deţinătoare a unor pachete de 50% la firma Panmir Services Limited, proprietar al companiei Novaya Neftechimia din Rusia. Ultima era unul dintre principalii acţionari la Tatfondbank, a două bancă ca mărime din Tatarstan, Rusia.
 
Potrivit kommersant.ru, în spatele firmelor s-ar fi aflat omul de afaceri rus Robert Musin, care şi era proprietarul din umbră al Tatfondbank. În prezent firma lui Musin se ocupă şi de asasinarea BTA-Kazani, care a fost până nu demult cea mai mare bancă din Tatarstan.
 
În anul 2012 cele două companii apar ca acţionari la Morelam Holding Limited, firmă ce deţinea un pachet minoritar de acţiuni la Expobank din Rusia. Din raportul financiar al băncii rezultă că la Belserve şi Vaspaco nu şi-au schimbat acţionarii. În prezent Expobank este controlată de milionarul rus Igor Kim.
 
Conexiuni cu „prietenii” lui Putin
 
Belserve şi Vaspaco mai apar în diverse calităţi (acţionari, directori sau secretari) la firmele Fintailor Investments, Milasi Engineering Limited, Volgogaz, Vologogradneftemash, Lengazspetzstroy, dar şi gigantul Uralchem, al cincilea producător de îngrăşăminte din azot din lume. În prezent acţionar majoritar la Uralchem este miliardarul rus Dmitri Mazepin.
 
Curioasă este legătura cu firma Milasi Engineering Limited din Cipru. Agenţia federală antimonopol din Rusia susţine într-un raport că Belserve şi Vaspaco fac parte din acelaşi grup cu Milasi. Ultima a figurat până în august 2014, proprietar al companiei Stroygazmontaj, unul dintre cei mai mari subcontractori ai Gazprom. De fapt în spatele Milasi stau miliardarii ruşi Arkadi şi Boris Rotenberg, care fac parte din cercul supranumit de presă „prietenii lui Putin”, care au preluat controlul asupra celor mai importante afaceri din Rusia.
 
Potrivit agenţiei RBK Milasi continuă să apară ca fondator la alte companii ale fraţilor Rotenberg.
 
Scandalul Karouzos
 
În septembrie 2012, Grecia a fost zguduită de un imens scandal financiar şi politic. O investigaţie realizată de publicaţia Real News scotea la iveală implicarea a trei oameni politici de rang înalt în deturnarea a 10,2 miliarde de euro prin intermediul unei societăţi imobiliare.
 
Societatea al cărei obiect de activitate era cumpărarea şi revinderea de bunuri imobiliare de lux, a fost folosită în realitate drept ecran pentru spălarea de bani proveniţi din subvenţii de stat. Compania aparţinea avocatului Iannis Karouzos, complicele lor.
 
„Cei trei oficiali au luat parte la investiţii imobiliare. Soţia avocatului a avut sarcina să scoată banii din Grecia în paradisuri fiscale printr-o bancă străină  şi societăţi off-shore”, declară pentru Real News Joseph Livanos, agent imobiliar, fost colaborator al lui Karouzos şi autorul unei sesizări la Procuratură în 2010.
 
La şapte dintre cele 11 firme off-shore implicate în schema de spălare de bani, figurau drept fondatori Belserve Consultants Limited şi Vaspaco Properties Limited.
 
Presa din Grecia a scris că în cadrul unei anchete derulate în Grecia s-a descoperit că Iannis Karouzos şi reţeaua sa de firme ar fi fost implicaţi în comerţul de arme şi operaţiuni de spălare de bani proveniţi din Rusia ar fi fost deja lichidaţi.